Информация о мерах, принимаемых НКО АО ПРЦ в целях ПОДФТ/ФРОМУ
1. НКО АО ПРЦ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 разработаны Правила внутреннего контроля, которые включают в себя программы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОДФТ/ФРОМУ, разработанные с учётом требований Положения Банка России 375-П от 02-03-2012. Последняя редакция Правил была утверждена генеральным директором НКО АО ПРЦ 19 сентября 2022 года.
2. В НКО АО ПРЦ создан отдел финансового контроля.
3. НКО АО ПРЦ осуществляет все необходимые меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. идентификацию и изучение своих клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей.
4. НКО АО ПРЦ не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в Приложении к распоряжению КФМ России от 28.08.2003 № 18.
5. Счетов, открытых на анонимных владельцев, в НКО АО ПРЦ нет.
6. НКО АО ПРЦ не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Справочно: В деятельности НКО АО ПРЦ с момента действия закона 115-ФЗ контролирующими органами не было выявлено нарушений, связанных с реализацией этого закона.
Информация обновлена 24 ноября 2022 года.
Мегагрупп.ру