Поиск:    
Сегодня: 23 Октября 2017 г.
    Новости    
    Контакты    
    English version    
        Анкета ПРЦ
        Информация
        О налогообложении иностранных счетов
Внутренний контроль > Информация
Информация

  1. Информация о мерах, принимаемых НКО АО ПРЦ в целях ПОД/ФТ

    1. НКО АО ПРЦ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 разработаны Правила внутреннего контроля, которые включают в себя программы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанные с учётом требований Положения Банка России 375-П от 02-03-2012. Последняя редакция Правил была утверждена генеральным директором НКО АО ПРЦ 20 марта 2016 года.

    2. В НКО АО ПРЦ создан отдел финансового контроля.

    3. НКО АО ПРЦ осуществляет все необходимые меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т.ч. идентификацию и изучение своих клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей.

    4. НКО АО ПРЦ не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в Приложении к распоряжению КФМ России от 28.08.2003 № 18.

    5. Счетов, открытых на анонимных владельцев, в НКО АО ПРЦ нет.

    6. НКО АО ПРЦ не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

    Справочно: В деятельности НКО АО ПРЦ с момента действия закона 115-ФЗ контролирующими органами не было выявлено нарушений, связанных с реализацией этого закона.

    Информация обновлена 08-08-2016


Наш адрес
Россия 191023,
Санкт-Петербург,
ул. Садовая 12/ 23

Схема проезда
Тел.: (812) 324-38-06
Факс: (812) 324-39-93

Copyright © 2004 «Петербургский расчетный центр»
Дизайн - RWM Group
Управляется CMS-системой RWM.Update